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第一條 為加強(qiáng)交醫(yī)-太保源申康復(fù)研究院（以下簡(jiǎn)稱“研究院”）理事會(huì)建設(shè)和有效工作，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院的有關(guān)規(guī)定，以及《太平洋醫(yī)療健康管理有限公司上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院共建“康復(fù)研究院”合作協(xié)議》有關(guān)內(nèi)容，制訂本章程。

第二條 研究院設(shè)理事會(huì)，負(fù)責(zé)研究院建設(shè)和發(fā)展過程中的重大決策和事項(xiàng)。研究院實(shí)行理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。

第三條 理事會(huì)由上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院、太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）有限公司代表組成。

第四條 理事會(huì)成員由主辦單位雙方選派并任命。理事會(huì)成員共11人，其中交醫(yī)及附屬醫(yī)院選派6人，中國(guó)太保選派5人。理事會(huì)成員每屆任期五年，可以連任，任期內(nèi)成員根據(jù)相關(guān)職務(wù)變動(dòng)自然調(diào)整。

第五條 理事會(huì)主要職責(zé)如下：

（一）審議、批準(zhǔn)及修訂研究院章程；

（二） 聘任研究院院長(zhǎng)：院長(zhǎng)、常務(wù)副院長(zhǎng)由交醫(yī)提名，副院長(zhǎng)由雙方共同提名，經(jīng)醫(yī)學(xué)院審議同意后，由理事會(huì)聘任。

（三）批準(zhǔn)研究院的總體目標(biāo)、中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃等涉及研究院發(fā)展方向的重要文件；

（四）批準(zhǔn)研究院年度工作計(jì)劃和年度工作報(bào)告、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和年度財(cái)務(wù)決算；

（五）決定研究院的其他重大事項(xiàng)。

第六條 理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持理事會(huì)會(huì)議。理事會(huì)例會(huì)每年至少召開一次，經(jīng)三分之一以上的理事席位代表提議，可以召開理事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

第七條 理事席位代表因故不能出席理事會(huì)會(huì)議，可以書面委托代理人出席。如屆時(shí)未委托他人出席，則作為棄權(quán)。

第八條 出席理事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)為全體理事代表的三分之二，不夠三分之二人數(shù)時(shí)，其通過的決議無效。

第九條 理事會(huì)每次會(huì)議，須作詳細(xì)的書面記錄，記錄文字使用中文。該記錄歸檔保存，由研究院負(fù)責(zé)保管，在合作期內(nèi)任何人不得涂改或銷毀。必要的檔案，合作各方可復(fù)制分別歸檔收存，但原件存研究院。

第十條 本章程未盡事宜由理事會(huì)另行決定。

第十一條 本章程于2023年6月30日經(jīng)源申康復(fù)研究院理事會(huì)通過后生效。

源申康復(fù)研究院理事會(huì)第一屆理事會(huì)成員名單

理事長(zhǎng)：上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院黨委常委、副院長(zhǎng)    鄭俊克

副理事長(zhǎng)：中國(guó)太保壽險(xiǎn)公司黨委書記、董事長(zhǎng)    潘艷紅

理事：